证券代码：002046         证券简称：国机精工   公告编号： 2024-074


                   国机精工集团股份有限公司
        第七届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于
2024 年 10 月 18 日发出通知，2024 年 10 月 29 日在国机精工总部会
议室以现场结合通讯形式召开。

    本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。监
事会主席宋志明先生主持本次会议，本次会议的召开符合法律法规和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公
司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于《证券时报》 中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
第三季度报告》。
三、备查文件

（一）公司第七届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

                         国机精工集团股份有限公司监事会

                                      2024 年 10 月 31 日