证券代码：002046        证券简称：国机精工     公告编号：2024-073


                   国机精工集团股份有限公司
             第七届董事会第四十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    国机精工集团股份有限公司第四十次会议于 2024 年 10 月 18 日
发出通知，2024 年 10 月 29 日在国机精工总部会议室以现场结合通
讯方式召开。

    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长蒋蔚先生
主持了本次会议，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《2024 年第三季度报告》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于《证券时报》 中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
第三季度报告》。

    2.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司工资总额
备案制管理办法>的议案》

    为进一步完善公司收入分配制度，规范收入分配秩序，根据《中
央企业工资总额管理办法》等有关政策规定，修订了《国机精工集团
股份有限公司工资总额备案制管理办法》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第七届董事会第四十次会议决议



特此公告。



                         国机精工集团股份有限公司董事会

                                       2024 年 10 月 31 日