证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-077
国机精工集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2024年11月6日15:10
网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月6日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年11月6
日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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7、出席情况：
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共388人，代表有表决权股份总数为272,681,045股，
占公司总股份的51.5506%。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份
的49.62%。
通过网络投票的股东387人，代表股份10,107,105股，占公司总
股份的1.9337％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7,078,887股，占出席会议有表决权股份总数的
69.2082%; 反 对 3,108,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
30.3948%；弃权40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3969%。
其中中小股东表决情况：同意6,957,605股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的68.8388％；反对3,108,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.7596％；弃权
40,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.4017％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
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特定对象发行股票相关事宜的议案》
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7,146,987股，占出席会议有表决权股份总数的
69.8740%; 反 对 2,988,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
29.2167%；弃权93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9092%。
其中中小股东表决情况：同意7,025,705股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的69.5125％；反对2,988,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5673％；弃权
93,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.9201％。
3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意270,820,845股，占出席会议有表决权股份总数
的99.3178%;反对1,654,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6066%；弃权206,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0756%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意270,925,545股，占出席会议有表决权股份总数
的99.3562%;反对1,569,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.5757%；弃权185,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。
其中中小股东表决情况：同意8,351,605股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的82.6310％；反对1,569,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5307％；弃权
185,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8383％。
5、审议通过了《非独立董事选举议案》
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蒋蔚先生、谢东钢先生、张江安先生、张弘先生当选公司第八届
董事会非独立董事，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过
之日起三年。
本议案采用累积投票方式进行表决，结果如下：
5.01 选举蒋蔚先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,568,865票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.7585%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,994,925票。
5.02 选举谢东钢先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,338,452票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6740%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,764,512票。
5.03 选举张江安先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,315,539票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6656%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,741,599票。
5.04 选举张弘先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,316,329票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6659%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,742,389票。
6、审议通过了《独立董事选举的议案》
王怀书先生、岳云雷先生、王波先生当选公司第八届董事会独立
董事，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案采用累积投票方式进行表决，结果如下：
6.01 选举王怀书先生为第八届董事会独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,481,564票，占出席本
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次股东大会有效表决权股份总数的97.7265%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,907,624票。
6.02 选举岳云雷先生为第八届董事会独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,321,318票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6677%。
其中中小股东表决情况：获选举票数为3,747,378票。
6.03 选举王波先生为第八届董事会独立董事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,337,760票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6737%。
其中中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数为3,763,820
票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
37.2393%。
7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
宋志明先生、景志东先生当选公司第八届监事会股东代表监事，
并与职工代表大会选举产生的职工代表监事吉智军先生共同组成公
司第八届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之
日起三年。
本议案采用累积投票方式进行表决，结果如下：
7.01 选举宋志明先生为第八届监事会股东代表监事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,423,402票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.7051%。
7.02 选举景志东先生为第八届监事会股东代表监事
表决结果：当选。获得的选举票数为266,354,985票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的97.6801%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师出席了本次会议，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出
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席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符
合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第四次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有
限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
国机精工集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 07 日
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