证券代码：002046         证券简称：国机精工    公告编号：2024-080


                    国机精工集团股份有限公司

             关于董事会、监事会完成换届选举及

                   聘任高级管理人员情况的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国机精工集团股份有限公司于 2024 年 11 月 04 日召开职工代表

大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事；于 2024 年 11 月 06

日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会

董事及第八届监事会股东代表监事；同日召开第八届董事会第一次会

议及第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专

门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。

现将相关情况公告如下：

    一、公司第八届董事会组成情况

    董事长：蒋蔚

    非独立董事：谢东钢、张江安、张弘

    独立董事：王怀书、岳云雷、王波

    第八届董事会成员任期自 2024 年第四次临时股东大会召开之日

起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合

相关法规要求。
    二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

   （1）战略与投资委员会

         主任委员：蒋 蔚

         委     员：谢东钢   张江安   张弘   王怀书

   （2）审计与风险管理委员会

         主任委员：王怀书

         委     员：张江安 岳云雷 王 波

   （3）薪酬与考核委员会

         主任委员：岳云雷

         委     员：谢东钢 王怀书 王 波

   （4）提名委员会

         主任委员：王 波

         委     员：张 弘 王怀书 岳云雷
    三、公司第八届监事会组成情况

   监事会主席：宋志明

   监事：景志东、吉智军（职工监事）

   第八届监事会成员任期自 2024 年第四次临时股东大会召开之日

起计算，任期三年。

    四、董事会聘任公司高级管理人员情况

   总经理：蒋蔚

   副总经理：闫宁、赵延军、高元安、陈斌、王延辉

   财务总监：刘斌

   董事会秘书：赵祥功
    五、部分监事离任情况

    第七届监事会职工代表监事王延辉先生在任期届满后，不再担任

公司职工代表监事，担任公司副总经理职务。截止本公告日，王延辉

先生未直接持有公司股票。

    特此公告。

                             国机精工集团股份有限公司董事会

                                        2024 年 11 月 8 日