证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-084
国机精工集团股份有限公司
关于所属企业向国机财务同比例增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、同比例增资暨关联交易概述
1.同比例增资情况
为扩大国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）业务规模，
提高资本实力，国机财务启动了增资事项，采取原股东（即 26 家股
东）同比例现金增资 6 亿元的方案，项目增资款将全额计入注册资本。
公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司（以下简称轴研所）、郑州
磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称三磨所）和中国机械工业国
际合作有限公司（以下简称中机合作）作为国机财务股东，参与国机
财务本次增资事项。
轴研所、三磨所、中机合作分别持有国机财务 0.4670%、0.4670%
和 1.5580%股权，本次同比例增资，上述 3 家企业合计向国机财务现
金增资额为 1495.20 万元。
2.关联关系情况
除上述 3 家企业外，国机财务其他 23 家股东为中国机械工业集
团有限公司（以下简称“国机集团”）及其控制的 22 家企业，国机集
团为本公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规
定，本次向国机财务同比例增资构成与关联方共同投资。
3.审议程序情况
公司于 2024 年 11 月 13 日召开第八届董事会第二次会议审议
通过了《关于国机精工所属企业向参股子公司国机财务有限责任公司
增资的议案》，关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了本议案
1
的表决，本次关联交易已经公司全体第八届董事会独立董事 2024 年
第一次专门会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交股东大会审议。
此次增资尚需经国家金融监督管理总局北京监管局批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方情况简介
1.国机集团
公司名称：中国机械工业集团有限公司
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000 万元
成立日期：1988 年 5 月 21 日
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套
设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科
研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外
工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展
览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议
服务。
关联人与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保
持独立。
2.除国机集团和本公司 3 家子公司外，国机财务其他 22 家股东
的基本情况
单位：万元
法定
序号 股东名称 注册资本 成立日期 注册地址
代表人
1 第一拖拉机股份有限公司 黎晓煜 112,364 1998-12-28 河南省洛阳市建设路 154 号
2
中国机械设备工程股份有限公 北京市西城区广安门外大街
2 王博 412,570 1982-3-17
司 178 号
北京市海淀区中关村南三街
3 中国进口汽车贸易有限公司 刘向东 105,311 1993-05-19
6 号北楼
中国机械工业建设集团有限公 北京市东城区王府井大街
4 赵拥军 67,000 1984-05-04
司 277 号
5 中国电力工程有限公司 赵辉 88,800 1984-09-27 北京市海淀区首体南路 9 号
江苏省南京市玄武区长江路
6 江苏苏美达集团有限公司 杨永清 90,000 1992-10-10
198 号
陕西省西安市浐灞生态区东
7 西安重型机械研究所有限公司 王社昌 49,840 2000-07-27
元路 209 号
北京市海淀区北四环中路
8 中国汽车工业进出口有限公司 范永成 46,753 1983-06-24
265 号
北京市海淀区西三环北路 5
9 中国中元国际工程有限公司 李海欣 62,000 1987-08-15
号
浙江省杭州市滨江区滨安路
10 中国联合工程有限公司 钱向东 120,000 1984-01-21
1060 号
11 广州机械科学研究院有限公司 纪学成 25,189 1994-08-15 广州市黄埔区茅岗路 828 号
机械工业第六设计研究院有限 郑州市中原区中原西路 126
12 顾晓山 16,000 1991-10-07
公司 号
13 中国重型机械有限公司 肖平 100,000 1981-01-30 北京市海淀区复兴路甲 23 号
泰州市海陵区迎春西路 199
14 中国福马机械集团有限公司 孙峰 92,911 1984-04-21
号 0101 幢 5、6、7 层
机械工业第四设计研究院有限 河南省洛阳市涧西区江西路
15 李予南 40,000 1989-06-22
公司 8号
北京市朝阳区团结湖北路 2
16 中国电缆工程有限公司 徐利锋 10,000 1981-09-26
号一层
安徽省合肥市蜀山区长江西
17 合肥通用机械研究院有限公司 范志超 56,000 1993-12-29
路 888 号
中国电器科学研究院股份有限 广州市海珠区新港西路 204
18 秦汉军 40,450 2002-09-06
公司 号第 1 栋
成都市新都区工业大道东段
19 成都工具研究所有限公司 闫宁 11,573 1993-01-01
601 号
20 天津电气科学研究院有限公司 周锋 22,847 2001-06-06 河东区津塘路 174 号
甘肃省兰州市七里河区七里
21 兰州石油机械研究所有限公司 李树勋 2,000 2000-04-10
河区敦煌路 349 号
22 沈阳仪表科学研究院有限公司 郑浩 23,000 2000-03-30 沈阳市大东区北海街 242 号
（二）与本公司的关联关系
国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3 条第（一）项规定的情形，国机财务其他 22 家股东为国机集团
3
直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第（二）项规定的情形，为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
经查询，国机财务股东均不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称及类别
名称：国机财务有限责任公司
类别：向参股公司同比例增资
（二）交易标的基本信息
公司名称：国机财务有限责任公司
法定代表人：赵建国
注册资本：175,000 万人民币
住所：北京市海淀区丹棱街 3 号
关联关系：本公司实际控制人控制的公司
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提
供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理
票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租
赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司
债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费
信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。
（三）标的企业股权结构
序号 股东名称 出资金额 持股比例
1 中国机械工业集团有限公司 30,600 17.486%
2 第一拖拉机股份有限公司 25,000 14.286%
3 中国机械设备工程股份有限公司 23,444 13.397%
4 中国进口汽车贸易有限公司 14,720 8.411%
4
5 中国机械工业建设集团有限公司 10,904 6.231%
6 中国电力工程有限公司 9,541 5.452%
7 江苏苏美达集团有限公司 8,178 4.673%
8 西安重型机械研究所有限公司 8,178 4.673%
9 中国汽车工业进出口有限公司 6,815 3.894%
10 中国中元国际工程有限公司 5,452 3.115%
11 中国联合工程公司 5,452 3.115%
12 广州机械科学研究院有限公司 3,544 2.025%
13 机械工业第六设计研究院有限公司 3,272 1.870%
14 中国重型机械有限公司 2,726 1.558%
15 中国机械工业国际合作有限公司 2,726 1.558%
16 中国福马机械集团有限公司 2,726 1.558%
17 机械工业第四设计研究院有限公司 1,636 0.935%
18 中国电缆工程有限公司 1,363 0.779%
19 合肥通用机械研究院有限公司 1,363 0.779%
20 中国电器科学研究院股份有限公司 1,363 0.779%
21 成都工具研究所有限公司 1,363 0.779%
22 天津电气科学研究院有限公司 1,090 0.623%
23 兰州石油机械研究院有限公司 1,090 0.623%
24 沈阳仪表科学研究院有限公司 818 0.467%
25 洛阳轴承研究所有限公司 818 0.467%
26 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 818 0.467%
合计 175,000 100.00%
（四）标的企业经营情况
国机财务最近一期（2023 年度）经审计的主要财务指标
（单位：万元）
净资产 营业收入 净利润
410,005.37 123,990.16 25,105.23
截至目前，国机财务股权权属清晰，不存在抵押、质押或被查封、
冻结等情形。
5
（五）标的公司评估情况
原股东同比例增资无需进行资产评估。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资价格以国机财务净资产为基础确定。
五、关联交易协议的主要内容
截止本公告日，相关各方尚未签署增资协议。拟议中的增资协议
主要内容如下：
1.国机财务本次增资的总规模为人民币 6 亿元，由全体股东同比
例增资，股东向国机财务实缴出资全部计入国机财务的注册资本。本
次增资完成后，国机财务注册资本将变更为人民币 235,000 万元，各
股东持股比例不变。
2.生效条件
本次现金增资需完成如下批准手续，包括：
（1）本次增资已经获得股东内部决策机构批准；
（2）本次增资已经获得国机财务股东会批准；
（3）中国机械工业集团有限公司批准的书面文件。
若金融监管机构未核准本次增资事项，则本协议自动终止， 国
机财务公司应于金融监管机构未核准通知之日起 3 个工作日内将增
资款全额退还给公司。
六、交易目的和对上市公司的影响
此次股东同比例增资，有利于提高国机财务的业务规模，进一步
增强国机财务金融服务能力。
本次同比例增资价格以国机财务净资产值为基础确定，交易价格
的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，不存在损
害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
国机财务增资尚需经国家金融监督管理总局北京监管局批准。交
易存在一定不确定性，提醒投资者注意投资风险。
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七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日公司与国机集团及其关联方累计已发生日常
关联交易 14283 万元。
八、独立董事过半数同意意见
本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立
董事 2024 年第一次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：
一是国机财务是国机集团所属财务公司，股东增资符合集团公司战略
与业务发展需要；二是助力集团获取优质信贷资源，扩大集团整体融
资规模、降低信贷集中度、分散风险；三是国机财务建立了较为完善
的内部控制制度和风险管理体系，在业务开展过程中，严格遵守相关
法律法规和监管要求，确保了业务的合规性和稳健性。此外，国机财
务与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害
公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意
将此事项提交公司第八届董事会第二次会议审议。关联董事需回避表
决。
九、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议；
2.第八届董事会独立董事 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
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