中钢天源股份有限公司
            第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门
会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
    经独立董事认真研究，形成以下决议：
    一、审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易
的议案》
    经审阅委托贷款展期的相关议案及材料，本次展期事项有利于公司项目资金
的调度和安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算，符合市场公允性，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同
意将该事项提交董事会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
                               （以上无正文）
（本页无正文，为中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事 2024 年第三次
专门会议决议签字页）




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      林钟高                     乔利杰                 刘先松




                                                     2024 年 12 月 23 日