证券代码：002057        证券简称：中钢天源            公告编号：2024-060

                       中钢天源股份有限公司

             第八届监事会第三次（临时）会议决议公告

      本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次（临时）
会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年
10 月 19 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交
易的议案》
    经审核，监事会认为本次中央国有资本经营预算资金委托贷款展期有利于公
司项目资金的调度和安排，所收取的利息是根据财政部、国资委有关国有资本经
营预算资金管理的相关规定作出的安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算，
符合市场公允性，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关
联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    三、备查文件
   1、第八届监事会第三次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                    中钢天源股份有限公司
         监 事 会
二〇二四年十二月二十四日