《公司章程》修订对照表




                    山东太阳纸业股份有限公司
                      《公司章程》修订对照表

   山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》做出如
下修订：


               本次修订前                                 本次修订后

    第六十八条 股东大会由董事长主持。董        第六十八条 股东大会由董事长主持。董

事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事

长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半 长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半

数以上董事共同推举的副董事长主持)主持， 数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，

副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由

半数以上董事共同推举的一名董事主持。       半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会召       监事会自行召集的股东大会，由监事会主

集人主持。监事会召集人不能履行职务或不履 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职

行职务时，由监事会副召集人主持，监事会副 务时，由监事会副召集人主持，监事会副召集

召集人不能履行职务或者不履行职务时，由半 人不能履行职务或者不履行职务时，由半数以

数以上监事共同推举的一名监事主持。         上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举       股东自行召集的股东大会，由召集人推举

代表主持。                                 代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规       召开股东大会时，会议主持人违反议事规

则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股 则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股

东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会 东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会

可推举一人担任会议主持人，继续开会。       可推举一人担任会议主持人，继续开会。

    第一百四十八条 公司设监事会。监事会        第一百四十八条 公司设监事会。监事会

由 3 名监事组成，监事会设召集人 1 名。监事 由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 名。

会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事

召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不


                                                                                    1
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不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监

监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公       监事会应当包括股东代表和适当比例的

司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职

表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举

生。                                       产生。

    第一百四十九条 监事会行使下列职权：        第一百四十九条 监事会行使下列职权：

    ……                                       ……

    (七)依照《公司法》第一百五十一条的规       (七)依照《公司法》第一百五十一条的规

定，对董事、高级管理人员提起诉讼；         定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

    ……                                       ……

    第一百五十七条                             第一百五十七条

       ……                                     ……

    股东大会或者董事会违反规定，在公司弥       股东大会或者董事会违反规定，在公司弥

补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利

润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公 润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公

司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董 司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董

事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

    公司持有的本公司股份不参与分配利润。 股东必须将违反规定退还公司。

                                               公司持有的本公司股份不参与分配利润。

    第一百五十八条 公司利润分配政策：          第一百五十八条 公司利润分配政策：

    ……                                       ……

    （五）现金分红比例：每年以现金方式分       （五）现金分红比例：每年以现金方式分

配的利润应不低于母公司当年实现的可分配 配的利润应不低于母公司当年实现的可分配

利润的 10%。                               利润的 20%。

    董事会应当综合考虑公司所处行业特点、       董事会应当综合考虑公司所处行业特点、

发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿 发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿

还能力、当年是否有重大资金支出安排和投资 还能力、当年是否有重大资金支出安排和投资


                                                                                    2
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者回报等因素，在不同的发展阶段制定差异化 者回报等因素，在不同的发展阶段制定差异化

的现金分红政策。                          的现金分红政策：

    ……                                      ……

    第一百五十九条   公司的公积金用于弥       第一百五十九条     公司的公积金用于弥

补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增

加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补 加公司注册资本。

公司的亏损。                                  公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公

    法定公积金转为资本时，所留存的该项公 积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照

积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。    规定使用资本公积金。

                                              法定公积金增加注册资本时，所留存的该

                                          项公积金将不少于转增前公司注册资本的百

                                          分之二十五。公司的公积金用于弥补公司的亏

                                          损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资

                                          本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏

                                          损。

                                              法定公积金转为资本时，所留存的该项公

                                          积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。




                                                     山东太阳纸业股份有限公司
                                                               2024 年 4 月 10 日




                                                                                     3