太阳纸业：董事会决议公告2024-04-10
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-003
山东太阳纸业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八
届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通
知，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决：
（一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023年年度报告》
第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太
阳纸业第八届董事会独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东
大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
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（三）审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2023 年年度报告》全文刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2023 年年度报告摘要》详见刊登在 2024
年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-004。
本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2023年度财务决算报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相
关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分
配预案：
以公司总股本 2,794,573,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派
现金红利 3 元（含税），现金红利分配总额为 838,371,935.70 元。本次股利分
配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金
转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施
本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保
持不变。
本预案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不
一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
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国证券报》上的公告，公告编号为 2024-005。
（六）审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2023年度内部控制自我评价报告》和《董事会对2023年度内部控
制自我评价报告的意见》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。
（七）审议通过了《公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》刊登在2024年4月10
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过。
（八）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易额
度及协议的议案》。
1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协
议的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。
2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协
议的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。
3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及
协议的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。
4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额
度及协议的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。
5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议
的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。
本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告
编号为2024-006。
该议案已经公司董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为2024-007。
本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业
园（二期）项目的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为2024-008。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公
告编号为 2024-009。
本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在 2024 年 4 月 10
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士回避了该议案的表决。
《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》刊登在 2024 年 4
月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（十四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律法规等的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订并
办理工商变更登记。
修订后的太阳纸业《公司章程》及 修 订 对 照 表刊登在 2024 年 4 月 10
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的太阳纸业《关联交易管理办法》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的太阳纸业《募集资金管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的太阳纸业《对外投资管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于修订公司<分红管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的太阳纸业《分红管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于制定公司<未来三年分红回报规划（2024-2026
年）>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》刊登在 2024 年 4 月
10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的太阳纸业《总经理工作细则》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
（二十一）审议通过了《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的太阳纸业《子公司管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
（二十二）审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的太阳纸业《对外担保管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二十三）审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的太阳纸业《内部审计制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（二十四）审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议
案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的太阳纸业《独立董事年报工作制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二十五）审议通过了《关于修订公司<外部信息使用人管理制度>的议
案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的太阳纸业《外部信息使用人管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二十六）审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议
案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的太阳纸业《重大信息内部报告制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二十七）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会会议决议于2024年5月20日下午14：00召开2023年年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
本议案详见2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告
编号为2024-010。
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三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司董事会对内部控制自我评价报告的意见；
3、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见；
4、公司董事会审计委员会 2023 年年度会议决议；
5、公司董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议决议；
6、公司董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十日
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