太阳纸业：年度股东大会通知2024-04-10
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-010
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董
事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 20 日召
开 2023 年年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股
东大会结束当日）下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
1
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起 计入本
次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日
7、出席对象：
（1） 2024 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以
亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会
议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √
3.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
2
4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
√ 作为投票
《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议
6.00 对象的子议案
案》
数：（5）
6.01 《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》 √
6.02 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》 √
《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议
6.03 √
案》
《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的
6.04 √
议案》
6.05 《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》 √
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
7.00 √
计机构的议案》
《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项
8.00 √
目的议案》
9.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 √
10.00 《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 √
13.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
15.00 《关于修订公司<分红管理制度>的议案》 √
16.00 《关于制定公司<未来三年分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》 √
17.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
2、议案披露情况：
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会
第十二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2024 年 4 月 10 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，上述议案均为影响
中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公
开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
4、特别决议提示：
3
议案 11《关于修订<公司章程>的议案》、议案 15《关于修订公司<分红管理
制度>的议案》和议案 16《关于制定公司<未来三年分红回报规划（2024-2026 年）>
的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
5、独立董事述职情况：
公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太
阳纸业第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股
东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 15 日—2024 年 5 月 19 日（上午 8:00—12:00，
下午 14:00—18:00）
3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部。
4、 登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：
法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：
法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持
股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：
委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法
定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权
委托书（详见附件二）。
自然人股东现场登记：
自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、
持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提
交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、
持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
4
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所
提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮 箱
（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业 2023 年年度股
东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件
三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东
登记材料复印件须加盖公章。
5、 会议联系方式：
联系人：王涛
电话：0537-7928715 传真：0537-7928489
电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
6、 其他事项：
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有
股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 ，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
5
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十日
6
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投
票。
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
7
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
附件二：授权委托书
山东太阳纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太
阳纸业”）股份 股。
兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳
纸业于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，并行使本人/本公司在
该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见
投票）。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √
3.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协 √ 作为投票对象的子议案数：
6.00
议的议案》 （5）
《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协
6.01 √
议的议案》
《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协
6.02 √
议的议案》
《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及
6.03 √
协议的议案》
《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额
6.04 √
度及协议的议案》
《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议
6.05 √
的议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
7.00 √
2024 年度审计机构的议案》
《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园
8.00 √
（二期）项目的议案》
9.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 √
9
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
10.00 《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 √
13.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
15.00 《关于修订公司<分红管理制度>的议案》 √
《关于制定公司<未来三年分红回报规划（2024-2026 年）>
16.00 √
的议案》
17.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；
每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、
复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
签署日期： 年 月 日
10
附件三：参会股东登记表
山东太阳纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
说明事项：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
11
