证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-050
山东太阳纸业股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李娜女士
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 27 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会
议室。
8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
1
二、会议出席情况
1、股东出席会议的情况
占公司有表决权
代表股份数量
项目 股东类型 人数 股份总数比例
（股）
（%）
出席现场会议的股东
2 1,204,135,982 43.0889
及股东授权委托代表
通过网络投票出席会
股东总体出席情况 534 539,389,489 19.3016
议的股东
合计 536 1,743,525,471 62.3905
中小股东（除单独或 出席现场会议的股东
1 200 0.0000
合计持有公司5%以 及股东授权委托代表
上股份的股东及公 通过网络投票出席会
534 539,389,489 19.3016
司董事、监事、高级 议的股东
管理人员以外的其
合计 535 539,389,689 19.3016
他股东）出席情况
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》
该议案的表决结果为：
1
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,741,277,182 2,238,689 9,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8710 0.1284 0.0006
注1：因未投票默认弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
1
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 537,141,400 2,238,689 9,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
99.5832 0.4150 0.0018
份总数（%）
注1：因未投票默认弃权0股。
2
该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟通过组建银
团贷款方式办理项目融资的议案》
该议案的表决结果为：
1
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,741,259,082 2,247,989 18,400
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8700 0.1289 0.0011
注1：因未投票默认弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
1
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 537,123,300 2,247,989 18,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
99.5798 0.4168 0.0034
份总数（%）
注1：因未投票默认弃权0股。
该议案获得通过。
3、审议通过了《关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担
保的议案》
该议案的表决结果为：
1
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,741,234,325 2,267,210 23,936
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8686 0.1300 0.0014
注1：因未投票默认弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
1
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 537,098,543 2,267,210 23,936
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
99.5753 0.4203 0.0044
份总数（%）
注1：因未投票默认弃权0股。
该议案获得通过。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了上述议
案，相关内容详见刊登在 2024 年 12 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
3
2、律师姓名：黄丰律师、赖元超律师
3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月二十八日
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