证券代码：002084           证券简称：海鸥住工            公告编号：2024-003


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
               第七届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”）第七届董事会第八次临时会议通知于 2024 年 2 月 16 日以书面形式发
出，会议于 2024 年 2 月 19 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍
先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的
召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购公司股
份的方案》。
    为促进公司健康稳定长远发展，增强公众投资者对公司的信心，切实保护
全体股东的合法权益，公司综合考虑市场状况和财务资金状况，决定以自有资
金回购公司股份，并将用于实施公司股权激励计划。本次拟回购股份价格上限
不超过4.97元/股，资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000
万元（含）。若按照回购金额上限4,000万元、回购价格上限4.97元/股测算，预
计回购股份8,048,289股，约占本公司已发行股份总数的1.24%;若按照回购金额
下限2,000万元、回购价格上限4.97元/股测算，预计回购股份4,024,145股，约
占本公司已发行股份总数的0.62%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的
股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十
二个月。
    相关内容详见2024年2月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上
刊载的《海鸥住工关于回购公司股份的方案》（公告编号：2024-004）。


                                    1
证券代码：002084         证券简称：海鸥住工              公告编号：2024-003

    三、备查文件

    1、海鸥住工第七届董事会第八次临时会议决议。


    特此公告。
                                      广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                               2024 年 2 月 20 日




                                  2