证券代码：002084           证券简称：海鸥住工             公告编号：2024-051


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
             第七届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第七届董事会第十次临时会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面形式发出，会议
于 2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 10:00 在公司董事会会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍
先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事
的议案》。
    董事会同意提名陈巍先生、王瑞泉先生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇
先生、郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过
之日起三年。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果
如下：
    1、选举陈巍先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    2、选举王瑞泉先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3、选举邓华金先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    4、选举丁宗敏先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    5、选举高大勇先生为公司第八届董事会非独立董事


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    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    6、选举郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

    相关内容详见 2024 年 10 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。
    （二）以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的
议案》。
    董事会同意提名程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生为公司第八届董事会
独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。出席会议的董事对上述独立
董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、选举程顺来先生为公司第八届董事会独立董事
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    2、选举李晓安女士为公司第八届董事会独立董事
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3、选举高学庆先生为公司第八届董事会独立董事
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

    相关内容详见 2024 年 10 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。
    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部分
回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
    本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
    相关内容详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上
刊载的《海鸥住工关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公
告》。

    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决议于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30 在广州海鸥住宅工
业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2024 年第一次

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临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。
    会议通知全文详见 2024 年 10 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网。

    三、备查文件

    1、海鸥住工第七届董事会第十次临时会议决议。


    特此公告。
                                        广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 16 日




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