证券代码：002084           证券简称：海鸥住工               公告编号：2024-057


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
             第七届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”）第七届董事会第十一次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面形式
发出，会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 10:00 在公司董事会会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由
董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024
年第三季度报告》。
    相关内容详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上刊载的《海鸥住工 2024 年第三季度报告》。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公
司减少注册资本的议案》。
    相关内容详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上刊载的《海鸥住工关于全资子公司减少注册资本的公告》。
    三、备查文件
    1、海鸥住工第七届董事会第十一次临时会议决议。


    特此公告。
                                         广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 30 日


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