证券代码：002084           证券简称：海鸥住工             公告编号：2024-063


                   广州海鸥住宅工业股份有限公司
             第八届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、 本公司”、 海鸥住工”）
第八届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 10 月 28 日以书面形式发出，会议
于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 16:00 在公司董事会会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍
先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举陈
巍先生担任公司第八届董事会董事长的议案》。
    董事会同意选举陈巍先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事
会任期一致。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举第
八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》。
    各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
    相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员
及其他相关人员的公告》。
    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任王瑞
泉先生担任公司总经理的议案》。
    董事会同意聘任王瑞泉先生担任公司总经理，任期自第八届董事会第一次临
时会议通过之日起三年。
    相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网


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上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员
及其他相关人员的公告》。
    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任胡尔
加先生担任公司副总经理的议案》。
    董事会同意聘任胡尔加先生担任公司副总经理，任期自第八届董事会第一次
临时会议通过之日起三年。
    相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员
及其他相关人员的公告》。
    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任王芳
女士担任公司董事会秘书的议案》。
    董事会同意聘任王芳女士担任公司董事会秘书，任期自第八届董事会第一次
临时会议通过之日起三年。董事会秘书王芳女士的联系方式如下：
    联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内
    联系电话：020-34808178
    电子邮箱：fang.wang@seagullgroup.cn
    相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员
及其他相关人员的公告》。
    （六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任石艳
阳女士担任公司财务负责人兼财务总监的议案》。
    董事会同意聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监，任期自第八届
董事会第一次临时会议通过之日起三年。
    相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员
及其他相关人员的公告》。
    （七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈定
先生担任公司内部审计负责人的议案》。
    董事会同意聘任陈定先生担任公司内部审计负责人，任期自第八届董事会第


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一次临时会议通过之日起三年。
    相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员
及其他相关人员的公告》。
    （八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任张洋
洋女士担任公司证券事务代表的议案》。
    董事会同意聘任张洋洋女士担任公司证券事务代表，任期自第八届董事会第
一次临时会议通过之日起三年。证券事务代表张洋洋女士的联系方式如下：
    联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内
    联系电话：020-34808178
    电子邮箱：yangyang.zhang@seagullgroup.cn
    相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员
及其他相关人员的公告》。

    三、备查文件

    1、海鸥住工第八届董事会第一次临时会议决议。


    特此公告。
                                        广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                                   2024 年 11 月 1 日




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