证券代码：002099           证券简称：海翔药业           公告编号：2024-007




                     浙江海翔药业股份有限公司

                 第七届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 2 月 2 日以通讯表
决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经
过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于回购股份方案的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及 2024 年 2 月 3 日《证券时报》、《证券日报》刊登
的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。
    特此公告。




                                                 浙江海翔药业股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        二零二四年二月三日