证券代码：002099           证券简称：海翔药业           公告编号：2024-051




                     浙江海翔药业股份有限公司

                 第七届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日以
通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主
持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2024 年第三季度报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《证券日报》刊登
的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。
    二、审议通过了《关于签署产业基金补充协议的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见巨潮资讯网及 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《证券日报》刊登
的《关于拟签署产业基金补充协议的公告》（公告编号：2024-053）。
    三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    由于上述的议案二尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开
2024 年第一次临时股东大会审议上述议案。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《证券日报》刊登
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。
    特此公告。
                                                 浙江海翔药业股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                   二零二四年十月三十一日