股票代码：002109                   股票简称：兴化股份                公告编号：2024-045



                       陕西兴化化学股份有限公司
                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
       1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00。

    网络投票时间：2024 年 11 月 20 日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15～

9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11

月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议

室。

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

    5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。

    6、6、会议召开的合法、合规性：2024 年 10 月 30 日公司召开的第七届董事会第三十七

次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，于 2024 年 10 月 31 日


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公告了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 153 人，代表股份

735,240,944 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 57.6086%。其中，参与本次会议的中小投

资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 151 人，代表股份 4,810,900

股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.6543%，

占公司总股份 1,276,269,851 股的 0.3770%。具体为：

     （1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份 730,430,044 股，占公司总股

份 1,276,269,851 股的 57.2316%；

     （2）通过网络投票的股东 151 人，代表股份 4,810,900 股，占公司总股份 1,276,269,851

股的 0.3770%。

     8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。


     二、议案审议表决情况


     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

     1、关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

议案事项类型        普通决议事项              回避表决股数                        0
                                                                                                 表决
                         同意                         反对                       弃权
  投票情况                                                                                       结果
                  股数          占比/%      股数             占比/%     股数            占比/%

 总表决情况    733,900,294      99.8177   1,297,650          0.1765    43,000           0.0058
                                                                                                 通过
其中：中小投
                3,470,250       72.1331   1,297,650          26.9731   43,000           0.8938
资者表决情况


      2、关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记的议案

议案事项类型       特别决议事项               回避表决股数                         0
                                                                                                 表决
                       同意                       反对                           弃权
 投票情况                                                                                        结果
                  股数          占比/%      股数             占比/%     股数            占比/%

 总表决情况    733,721,094      99.7933   1,313,150          0.1786    206,700          0.0281   通过



                                                2/3
其中：中小投
               3,291,050   68.4082   1,313,150   27.2953    206,700     4.2965
资者表决情况


     三、律师出具的法律意见

     陕西丰瑞律师事务所的杨怀亮律师、杨朔律师参会见证本次股东大会，并出具了法律意

见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股

东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会

议的表决程序和表决结果均合法有效。全文见《陕西丰瑞律师事务所关于陕西兴化化学股份

有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


     四、备查文件
     1、2024年第一次临时股东大会决议签章件；

     2、陕西丰瑞律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法
律意见书。


     特此公告。




                                                      陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                                           2024 年 11 月 21 日




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