南极电商股份有限公司 2024-024 2023 年年度股东大会决议公告
股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-024
南极电商股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 96 人，代表股份 635,108,618 股，占上市公司总股份的
25.8714％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 613,976,541 股，占上市公司总股
份的 25.0105％。通过网络投票的股东 86 人，代表股份 21,132,077 股，占上市公司总股份的
0.8608％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 21,592,077 股，占上市公司总股份的
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0.8796％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 460,000 股，占上市公司总股份
的 0.0187％。通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 21,132,077 股，占上市公司总股份
的 0.8608％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议、表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如
下：
议案 1.00《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 630,330,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2476％；反对 4,725,876 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7441％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 16,813,594 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.8693％；反对 4,725,876 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 21.8871％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436％。
议案 2.00《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 630,525,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2783％；反对 4,530,676 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7134％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,008,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.7733％；反对 4,530,676 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 20.9830％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436％。
议案 3.00《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 630,331,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2478％；反对 4,724,776 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7439％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 16,814,694 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.8744％；反对 4,724,776 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 21.8820％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436％。
议案 4.00《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 631,077,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3654％；反对 3,905,876 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.6150％；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。
中小股东总表决情况：
同意 17,561,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3326％；反对 3,905,876 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 18.0894％；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5780％。
议案 5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况：
同意 630,251,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2352％；反对 4,857,576 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,734,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5030％；反对 4,857,576 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 22.4970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 630,338,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2489％；反对 4,717,776 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7428％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
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同意 16,821,694 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.9068％；反对 4,717,776 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 21.8496％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436％。
议案 7.00《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 630,558,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2835％；反对 4,184,076 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 366,307 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0577％。
中小股东总表决情况：
同意 17,041,694 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9257％；反对 4,184,076 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 19.3778％；弃权 366,307 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6965％。
议案 8.00《关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 630,274,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2388％；反对 4,834,476 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7612％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,757,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.6100％；反对 4,834,476 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 22.3900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 625,688,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5167％；反对 9,420,542 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.4833％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,171,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.3704％；反对 9,420,542 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 43.6296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法
律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东
大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；
表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议。
2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于南极电商股份有限公司 2023 年年度股东大会
之法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十五日
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