南极电商股份有限公司                  2024-049              第八届监事会第一次会议决议



证券代码：002127                 证券简称：南极电商               公告编号：2024-049

                             南极电商股份有限公司
                       第八届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临

时股东大会选举产生第八届监事会非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进

行，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。公司第八届监事会第一次会议于 2024

年 9 月 12 日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议

由半数以上监事推举马秋辰女士主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南

极电商股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审

议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

    监事会同意选举马秋辰女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日

起至公司第八届监事会任期届满时止。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                                               南极电商股份有限公司

                                                                      监事会

                                                               二〇二四年九月十二日




                                        -1-