南极电商股份有限公司           2024-055         第四期员工持股计划第二次持有人会议决议公告



证券代码：002127               证券简称：南极电商                     公告编号：2024-055

                          南极电商股份有限公司
             第四期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、持有人会议召开情况

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本持股

计划”）第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月14日以现场与通讯相结

合的方式召开。本次会议由管委会主任胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有人共49人，

代表本次员工持股计划份额72,378,000份，占本持股计划第一批次份额的67.02%，占本持股

计划已分配份额的100%。

    参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员

虽参加本持股计划，但自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述董事、监事及高级

管理人员合计持有第四期员工持股计划份额23,976,000份，未参与本次会议所有议案的提案

及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为48,402,000份。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划》

（以下简称“《第四期持股计划》”）和《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理

办法》（以下简称“《第四期持股计划管理办法》”）的相关规定。本次会议的召集、召开

和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本持股计划的有关规定，会议合法有效。

    二、持有人会议审议情况

    经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

    鉴于，参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、监事及高级管

理人员承诺不担任本计划管理委员会任何职务。公司第四期员工持股计划管理委员会委员陈

虹宇女士因被聘任为第八届董事会董事及公司副总经理，不再担任管理委员会委员职务。

    为保障持有人的合法权益，提高本持股计划日常管理的效率，根据公司《第四期持股计

划》、《第四期持股计划管理办法》的有关规定，同意选举黄倩女士担任公司第四期员工持

股计划管理委员会委员，负责本持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利，任期

与本持股计划的存续期一致。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、


                                          -1-
南极电商股份有限公司           2024-055         第四期员工持股计划第二次持有人会议决议公告



监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。本次变更完成后，本持股计划管理委

员会由胡佳敏女士、陆晨女士和黄倩女士3名委员组成。

    表决结果：同意48,402,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；

反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持

有人所持有效表决权份额总数的0%。



    特此公告。




                                                                   南极电商股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                   二〇二四年十月十五日




                                          -2-