第八届董事会第二十次会议决议公告

 证券代码：002172            证券简称：澳洋健康           公告编号：2024-23


               江苏澳洋健康产业股份有限公司
             第八届董事会第二十次会议决议公告

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    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八
届董事会第二十次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式发出会议通知，于 2024
年 5 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及
公司《章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议经认真审议，通过
如下议案：
    一、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
    袁益兵先生因工作变动向董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任
公司董事，并将在控股股东公司任职。为保证公司经营管理层工作的有序开展，
经公司董事长沈学如先生提名，聘任李霞女士担任公司财务总监，任期至公司第
八届董事会任期届满之日止。
    关联董事袁益兵先生回避表决。
    本议案已经过公司董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核通过。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


    上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


                                            江苏澳洋健康产业股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二〇二四年五月十八日


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