第八届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002172           证券简称：澳洋健康            公告编号：2024-27



              江苏澳洋健康产业股份有限公司
           第八届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第十四次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 6 月
7 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的
议案》
    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）在业
务上已形成以张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）为总院支撑的
医联体联动经营模式。为提高澳洋医院的经营效率，提升澳洋医院与公司及下属
其他医院、医药物流在经营上的协同性，公司部分董事、核心管理人员及下属子
公司医疗专家及核心岗位人员成立了张家港市聚心投资合伙企业（有限合伙） 以
下简称“聚心投资”）与张家港市聚力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚
力投资”）向澳洋医院增资。增资金额分别为 3,060.00 万元和 4,850.00 万元。

    经各方协商同意以澳洋医院股权整体评估价值150,600.00万元为基础，聚心
投资、聚力投资增资入股澳洋医院。两家合伙企业的增资金额分别为3,060.00万
元和4,850.00万元。澳洋医院原股东江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称
“澳洋医疗”）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，澳洋医疗持有澳
洋医院95.01%的股权，聚心投资持有澳洋医院1.93%的股权，聚力投资持有澳洋
医院3.06%的股权。

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    关联监事沈烨回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。


    上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。


                                            江苏澳洋健康产业股份有限公司
                                                                       监事会
                                                       二〇二四年六月八日




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