第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002172           证券简称：澳洋健康             公告编号：2024-45



              江苏澳洋健康产业股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日下午
在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
监事列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
    董事会提名沈学如先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至公司第九届董事会届满之日止。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
    董事会提名李静女士担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至公司第九届董事会届满之日止。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会下
设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。董事会
同意公司第九届董事会专门委员会的组成情况如下：
    1、战略委员会成员：沈学如（委员会主任）、李静、朱志皓、徐国辉、季超
    2、审计委员会成员：陈和平（委员会主任）、李科峰、徐国辉
    3、提名委员会成员：徐国辉（委员会主任）、季超、陈和平
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    4、薪酬与考核委员会成员：吴晓俊（委员会主任）、陈和平、袁益兵
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事
务代表的议案》
    1、聘任李静女士为公司总经理；
    经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任李静女士为公司总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、聘任朱志皓先生为公司副总经理；
    经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任朱志皓先生为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、聘任王伟先生为公司副总经理；
    经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任王伟先生为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    4、聘任李霞女士为公司财务总监；
    经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任李霞女士为公司财务总监，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    5、聘任季超先生为公司董事会秘书；
    经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任季超先生为公司董事会秘书，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    6、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人；
    经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任顾慎侃先生为公司审计风控
部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时
止。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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    7、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表；
    经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任郭志豪先生为公司证券事务
代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。



                                            江苏澳洋健康产业股份有限公司
                                                        董事会
                                             二〇二四年十二月二十八日




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附件：

                           相关人员简历


    沈学如：男，中国国籍，汉族，生于 1954 年 2 月，大专学历，高级经济师。
现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产
业有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事长，张家
港市澳洋物业管理有限公司执行董事，张家港优居壹佰护理院有限公司执行董事，
澳洋集团有限公司董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，江苏澳洋纺织实业
有限公司董事，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，江苏澳洋置业有限公司
董事，江苏澳洋生物科技有限公司总经理，张家港华盈彩印包装有限公司副董事
长，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事。
    沈学如先生持有本公司 0.01%的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，沈学如先生持有澳洋集团有限公司 54.79%的股权，
是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询，沈学如先生不属于“失信
被执行人”。
    李静：女，中国国籍，汉族，生于 1981 年 12 月，本科学历。现任江苏澳洋
健康产业股份有限公司副董事长、总经理，张家港市聚心投资合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人，张家港澳杰威尔企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长，张家港澳洋医院有限公司董事
长、总经理，江苏澳洋康养产业有限责任公司董事长，江苏澳洋生物医药研究院
有限责任公司董事长、总经理，江苏澳洋生物科技有限公司执行董事，江苏如意
通文化产业股份有限公司董事。
    李静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李静女士不属于“失信被执行人”。
    李科峰：男，中国国籍，汉族，生于 1975 年 5 月，本科学历，助理会计师、
中级经济师、金融理财师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事，江苏如意
通文化产业股份有限公司董事长，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董
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事长，江苏鑫澳创业投资有限公司总经理、董事，澳洋集团有限公司监事，上海
鑫澳投资控股有限公司监事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事，江苏澳
洋环境科技有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司董事，
江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司董事。
    李科峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李科峰先生不属于“失信被
执行人”。
    朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于 1981 年 1 月，本科学历。江苏澳洋健
康产业股份有限公司董事、副总经理，苏州澳洋电子商务科技有限公司执行董事，
苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理，张家港澳洋新科服务有限公司执行
董事，江苏澳洋医药物流有限公司总经理、董事。
    朱志皓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。
    袁益兵：男，中国国籍，汉族，生于 1978 年 1 月，本科学历，会计师。现
任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，
张家港澳洋医院有限公司董事，江苏澳洋康养产业有限责任公司董事，江苏鑫澳
创业投资有限公司董事，徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长，安徽澳洋大
岭峡谷饮料有限公司董事长，江苏澳洋材料科技有限公司总经理，张家港市澳洋
顺康医院有限公司监事。
    袁益兵先生持有本公司 0.05%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，袁益兵先生不属于“失信被执行人”。
    季超：男，中国国籍，汉族，生于 1988 年 5 月，本科学历，中级物流师。
现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书，江苏澳洋康养产业有限
公司董事。
    季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。

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    徐国辉：男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业
于上海交通大学。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，张家港保税区
至信新能源有限公司执行董事、总经理，上海烁阳新能源科技有限公司执行董事，
常州中拓新能源有限公司执行董事、总经理，张家港至华新能源有限公司执行董
事，张家港中拓新能源有限公司执行董事、总经理，苏州广厦物业管理有限公司
董事长，上海境灿新能源科技有限公司执行董事，张家港锦康建设工程有限公司
执行董事、总经理，太仓中拓新能源有限公司执行董事、总经理，上海兆拓新能
源科技有限公司执行董事，苏州润德新材料有限公司董事长。
   徐国辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐国辉先生不属于“失信被执行人”。
    陈和平：男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、
江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。
   陈和平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈和平先生不属于“失信被执行人”。
    吴晓俊：男，中国国籍，汉族，生于 1980 年 11 月，博士学历，毕业于苏州
大学商学院。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，科大讯飞股份有限
公司产业加速中心投资总监。
    吴晓俊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，吴晓俊先生不属于“失信被执行人”。
    顾慎侃：男，中国国籍，汉族，生于 1968 年 8 月，大专学历，会计师。现
任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，阜宁澳洋科技有限责任公司监事，江苏
澳洋医疗产业发展有限公司监事，新疆雅澳科技有限责任公司监事，江苏澳洋生
物科技有限公司监事，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司监事，张家港澳洋护理院
有限公司监事，苏州澳洋贵玺贸易有限公司监事，苏州澳洋数字技术有限公司监
事，张家港澳洋老年病医院有限公司监事，苏州澳洋电子商务科技有限公司监事，

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                                                第九届董事会第一次会议决议公告
苏州佳隆大药房有限公司监事，张家港优居壹佰护理院有限公司监事。
    顾慎侃先生持有本公司 0.02%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。
    王伟：男，中国国籍，汉族，生于 1978 年，本科学历。现任江苏澳洋健康
产业股份有限公司副总经理，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司董事，苏州澳洋数
字技术有限公司执行董事、总经理，苏州澳洋贵玺贸易有限公司执行董事、总经
理，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司副董事长。
    王伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，经公司在最高人民法院网查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。
    李霞：女，中国国籍，汉族，生于 1978 年 12 月 4 日，本科学历，中级会计
师。历任澳洋集团有限公司财务管理中心总经理助理兼财税管理部总监。现任江
苏澳洋健康产业股份有限公司财务总监，张家港市海纳电子商务产业园管理有限
公司监事。
    李霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，经公司在最高人民法院网查询，李霞女士不属于“失信被执行人”。
    郭志豪：男，中国国籍，汉族，生于一九九零年五月，本科双学士学历，注
册会计师，法律职业资格，具有深交所董事会秘书资格。现任江苏澳洋健康产业
股份有限公司证券事务代表。
    郭志豪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，郭志豪先生不属于“失信被执行人”。




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