证券代码：002173         证券简称：创新医疗            公告编号：2024-002



                   创新医疗管理股份有限公司
       第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2024 年
1 月 26 日召开了 2024 年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议
通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出
席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规
定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》进行了审议、表决，
一致同意通过了该议案。为优化公司子公司江苏福恬康复医院有限公司资本结构，
增强其综合竞争力，公司决定使用自有资金对其增资 1,000 万元。


    三、备查文件
    公司《第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议》。


    特此公告。


                                               创新医疗管理股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2024 年 1 月 27 日


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