证券代码：002173            证券简称：创新医疗        公告编号：2024-018



                    创新医疗管理股份有限公司
             关于召开 2023 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）14:00开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月
9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
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       二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案编码表
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                                                                该列打勾的
提案编码                    提案名称
                                                                栏目可以投
                                                                    票
   100                    总议案：所有议案                         √
非累积投
  票提案
  1.00       《2023 年度董事会工作报告》                           √
  2.00       《2023 年度监事会工作报告》                           √
  3.00       《2023 年度财务决算报告》                             √
  4.00       《2023 年年度报告》全文及摘要                         √
  5.00       《2023 年度利润分配方案》                             √
  6.00       《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》                  √
  7.00       《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》        √
  8.00       《关于修改公司<章程>的议案》                          √
  9.00       《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》          √
  10.00      《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》      √

    2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第十一次会
议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公
告。
    3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露。
    4、其中 7.00、8.00 议案为特别决议议案。根据公司《章程》，股东大会作
出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3
以上通过。
    此外，公司独立董事将在本次股东大会就 2023 年履职情况进行述职。


       四、现场会议登记等事项
    1、登记方式：
    自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东持股
凭证、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身

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份证、持股凭证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。 股
东“授权委托书”见附件 2）。
    2、登记时间、地点：2024 年 5 月 7 日 9：00 至 11：30，13：30 至 15：30；
公司董事会办公室。
    3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
    4、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前
提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸
质原件，以快递方式或专人现场提交方式，不晚于2024年4月29日16:30前送达本
通知列明的联系地址。专人现场提交的，应至少提前1天与公司董事会办公室预
约书面提案的接收事宜。
    6、联系方式：
    联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804
    会务联系人姓名：郭立丹、赵阳
    电话号码：0575-87160891
    传真号码：0575-87160531
    电子邮箱：cxyl002173@126.com


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件1。


    六、备查文件
    1、公司《第六届董事会第五次会议决议》；
    2、公司《第六届监事会第十一次会议决议》。


                                                创新医疗管理股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2024 年 4 月 13 日



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附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

    1、投票代码：362173
    2、投票简称：创新投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；


       二．通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 9 日的交易时间，即 9：15—9：25,9：30—11：
30 和 13：00—15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 9 日（现场股东大会召开
当日）9：15，结束时间为 2024 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    4 / 5
附件2：
                          创新医疗管理股份有限公司
                        2023 年年度股东大会授权委托书
    兹委托                  先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有
限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                                 该列打勾的栏
提案编码               提案名称
                                                                  目可以投票    同意 反对 弃权
  100                       总议案：所有提案                         √
非累积投
 票提案

  1.00     《2023 年度董事会工作报告》                               √

  2.00     《2023 年度监事会工作报告》                               √

  3.00     《2023 年度财务决算报告》                                 √

  4.00     《2023 年年度报告》全文及摘要                             √

  5.00     《2023 年度利润分配方案》                                 √

  6.00     《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》                      √

  7.00     《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》            √

  8.00     《关于修改公司<章程>的议案》                              √

  9.00     《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》              √

 10.00     《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》          √

    委托人姓名/名称：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：                                    委托人持股数：
    受托人姓名：                                        受托人身份证号：
    本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
    委托人签名：
    （委托人为法人的，应当加盖单位印章）
    受托人签名：
    签署日期：             年      月      日
    注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为
有权可以按自己的意思表决。



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