证券代码：002173         证券简称：创新医疗           公告编号：2024-009



                   创新医疗管理股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2024 年
4 月 11 日召开了第五次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司
会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以书面形式发出。本次会议由陈海军
董事长主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 7 名，姚航平、
黄韬独立董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事及高
级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议：
    （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。
    （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
    公司现任独立董事姚航平、黄韬、陈文强，前任独立董事陈珞珈、余景选向
董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2023 年
年度股东大会上述职。
    （三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
    （四）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要。
    （五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
    2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,428.77 万元，合并报
表可供分配利润-130,423.77 万元。母公司实现净利润-2,389.36 万元，母公司
                                  1 / 3
报表可供分配利润-114,894.21 万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》
及公司《章程》等规定，结合公司 2023 年度实际经营情况及 2024 年的经营计划，
公司董事会建议 2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    （六）审议通过了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
    （七）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。
    （八）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    （九）审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告强调事项段所涉事项影
响已消除的专项说明》。
    （十）公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情
况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项报告》。
    （十一）同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构。
    （十二）审议通过了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的议案》。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户中资金已全部使用完毕。鉴于
公司募集资金专户后续不再使用，为方便账户管理，公司对目前尚存的募集资金
专户进行销户处理。
    （十三）审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》。
    公司拟对回购专用证券账户中 7,758,700 股股份全部予以注销，并相应减少
公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由 449,043,052 元减少至
441,284,352 元，股份总数将由 449,043,052 股减少至 441,284,352 股。
    （十四）审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
    公司拟对回购专用证券账户中 7,758,700 股股份全部予以注销，并相应减少
公司注册资本，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》
等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对公司《章程》进行相应修订。
    （十五）审议通过了《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》。
    （十六）审议通过了《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》。


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    上述议案二～五、十一～十六须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十七）同意公司于 2024 年 5 月 9 日 14：00 召开 2023 年年度股东大会，
会议具体内容详见股东大会会议通知。
    具体情况详见公司 2024 年 4 月 13 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。


    三、备查文件
    1、公司《第六届董事会第五次会议决议》；
    2、公司《董事会关于 2022 年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的
专项说明》；
    3、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司募集资金 2023
年度存放与使用情况的专项核查意见》。


    特此公告。


                                                  创新医疗管理股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2024 年 4 月 13 日




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