证券代码：002173          证券简称：创新医疗           公告编号：2024-010



                   创新医疗管理股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2024 年
4 月 11 日召开了第十一次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 1 日以书面形式发出。本次会议由寿田
光监事会主席主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 2 人，李
小龙监事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合
《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。


    二、 监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议：
    （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
    本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （四）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    （五）审议通过了《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告强调事项段所
涉事项影响已消除专项说明的意见》。


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三、备查文件
公司《第六届监事会第十一次会议决议》。


特此公告。


                                         创新医疗管理股份有限公司
                                               监   事   会
                                             2024 年 4 月 13 日




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