证券代码：002173          证券简称：创新医疗           公告编号：2024-036



                   创新医疗管理股份有限公司
           第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2024 年 8
月 1 日召开了 2024 年第五次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通
知于 2024 年 7 月 30 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席
董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果一致通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于同意建华医院公开挂牌转让双华医院 100%股权的
议案》。
    建华医院为了提高资产经营能力和运营质量，对亏损业务单元及时止损并盘
活存量资产，拟在黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让双华医院 100%股权。公
司同意建华医院公开挂牌转让其持有的双华医院 100%股权。
    （二）审议通过了《关于为建华医院提供担保的议案》。
    为满足建华医院生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为建华医
院在 2,800 万元授信额度内向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司建华支行申
请贷款提供担保。
    （三）审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》。
    为满足鸿润医药生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为鸿润医

                                   1 / 2
药在 900 万元授信额度内向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请贷款提
供担保。


    三、备查文件
   公司《第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议》。


   特此公告。


                                             创新医疗管理股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 2024 年 8 月 2 日




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