中航光电科技股份有限公司关于对公司独立董事独立性评估意见
    根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司通过独立董事王秀芬、翟

国富、鲍卉芳出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，以及核查任职人

员名单、股东名册，比对规则等方式，对在任的王秀芬、翟国富、鲍卉芳三名独

立董事独立性情况出具评估意见如下：

    公司董事会认为独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳未在公司担任除独立董事

以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东

之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独

立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的

相关要求。



                                             中航光电科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇二四年三月十六日