证券代码：002179          证券简称：中航光电      公告代码：2024-042号


                    中航光电科技股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第七届董

事会第十三次会议于2024年10月29日在公司11楼会议室2以现场及视频结合通讯

方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年10月18日以书面、电子邮件方

式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事长

郭泽义、董事韩丰、董事何毅敏以视频方式参会，独立董事翟国富以通讯方式

表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会

董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议

案：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司2024年第三季度

报告的议案”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024

年第五次会议审议通过并获全票同意。“2024年第三季度报告”披露在2024年10

月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于变更公司英文全称及

修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案”。该议案在提交董事会前，已

经公司董事会提名与法治委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。“关

于变更公司英文全称及修订《公司章程》的公告”披露在2024年10月30日的《中

国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《中航光电科
技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提

交股东大会审议批准。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《中航光电科技

股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案”。为切实保障经理层依法行权履

职，持续优化总经理办公会议事规则，结合公司实际，同意对《中航光电科技股

份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。该议案在提交董事会前，已经公

司董事会提名与法治委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《中航光电科技

股份有限公司董事会向经理层授权制度》的议案”。为切实保障经理层依法行权

履职，持续优化董事会向经理层授权范围和工作机制，结合公司实际，同意对《中

航光电科技股份有限公司董事会向经理层授权制度》进行修订。该议案在提交董

事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2024年第四次会议审议通过并获全票

同意。

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司与洛阳光联基金

开展战略合作的议案”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会战略与投资委

员会2024年第一次会议审议通过并获全票同意。“关于与洛阳光联基金开展战略

合作的公告”披露在2024年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

    六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于变更会计师事务所的

议案”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024年第五

次会议审议通过并获全票同意。“关于变更会计师事务所的公告”披露在2024

年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

    七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于召开2024年第三次临
时股东大会的议案”。“关于召开2024年第三次临时股东大会的通知”披露在2024

年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



                                               中航光电科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                 二〇二四年十月三十日