证券代码：002184         证券简称：海得控制       公告编号：2024-034



                      上海海得控制系统股份有限公司

                  第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6
月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公
司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时
间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
董事长和副董事长的议案》
    选举许泓先生为公司第九届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第九届董事会
副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
    许泓先生、郭孟榕先生简历详见公司于 2024 年 6 月 5 日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会
第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。
    二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第九届董
事会专业委员会人员组成的议案》
    同意第九董事会各专业委员会的人员组成。
    战略委员会（4 人）：许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、孟宪忠先生；许
泓先生为主任委员。
    审计委员会（3 人）：邵晓玲女士、郭孟榕先生、王力先生；邵晓玲女士为
主任委员。
    提名委员会（3 人）：孟宪忠先生、王力先生、许泓先生；孟宪忠先生为主
任委员。
    薪酬与考核委员会（3 人）：王力先生、邵晓玲女士、许泓先生；王力先生
为主任委员。
    上述委员的任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满
时止。
    第九届董事会专业委员会人员的简历详见公司于 2024 年 6 月 5 日在《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届
董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。


    备查文件：
    1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                     上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                2024 年 6 月 26 日