证券代码：002184         证券简称：海得控制         公告编号：2024-047



                           上海海得控制系统股份有限公司

                        第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于
2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专
人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生主
持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议
案：
       一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报告》
    《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 会 同 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
       二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准
备的议案》
    《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


    备查文件：
    1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
    特此公告。
                                               上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 31 日