证券代码：002190                 证券简称：成飞集成               公告编号：2024-010



                        四川成飞集成科技股份有限公司
                      第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件、书面送达
方式发出。
    2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 3 月 18 日在四川省
成都市以现场会议形式召开。
    3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。
    5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
   1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大
会审议。
    《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    2.审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大
会审议。
    《2023 年度财务决算报告》财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审
计报告》（大华审字【2023】0011000762 号）确认。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。



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    3.审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大
会审议。
    2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末总股本 358,729,343 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共派发现金股利 4,304,752.12 元；送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
    监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司
《股东分红回报规划（2023-2025 年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
    4.审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。公
司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见 2024 年 3 月 19 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    5.审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大
会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 月 19 日的《中国证券报》《证券时报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6.审议通过了《2024 年度财务预算方案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大



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会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算方案》。
   三、备查文件
   1.公司第八届监事会第五次会议决议。


   特此公告。




                                                    四川成飞集成科技股份有限公司监事会
                                                                    2024 年 3 月 19 日




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