证券代码：002190              证券简称：成飞集成             公告编号：2024-020



                    四川成飞集成科技股份有限公司
                   第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面、电子邮件方式
发出。
    2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 5 月 30 日以通
讯表决方式召开。
    3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。
    4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司
部分监事和高管人员列席了会议。
    5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担
保事项的议案》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事程雁女士回避表
决；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
    该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限
公司提供关联担保事项的公告》。
    2.审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

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    公司董事会决定于 2024 年 6 月 18 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号
公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结
合的方式进行。具体请见公司于 2024 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知公告》。
    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
    2.第八届董事会第三次独立董事专门会议的意见。


    特此公告。



                                            四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 31 日




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