证券代码：002190                  证券简称：成飞集成                  公告编号：2024-037



                        四川成飞集成科技股份有限公司
               关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十四次会议已审议通过了《关
于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
    1．现场会议召开日期：2024 年 11 月 18 日下午 15:00；
    2．网络投票的日期和时间为：2024 年 11 月 18 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
   （五）会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （六）股权登记日：2024 年 11 月 12 日。
   （七）出席对象：
    1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    于股权登记日 2024 年 11 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
   2．公司董事、监事和高级管理人员；
   3．公司聘请的律师；
   4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号。
    二、会议审议事项
                            表一 ：本次股东大会提案编码表
                                                                        备注
   提案编码                         提案名称
                                                               该列打勾的栏目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
     1.00        关于拟变更会计师事务所的议案                            √
    说明：
   （一）上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2024
年 10 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。
   （二）公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
    2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出
席人身份证办理登记手续；
    3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
    4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
    （二）登记时间：2024 年 11 月 14 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00）
    （三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 企业发展部
    邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份有限
公司（信函上请注明“股东大会”字样）
    邮编：610091
    传真：（028）87455111
    （四）会议联系方式：
    地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份有限公司
    邮编：610091
    联系人：王睿、彭颖
    电话：（028）87455333 转 6048、（028）87455333 转 6027
    传真：（028）87455111
    联系邮箱：stock@cac-citc.cn
    （五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    第八届董事会第十四次会议决议




    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书


                                                  四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 10 月 30 日
附件 1：
                              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午
9:15，结束时间为 2024 年 11 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                            授权委托书
    兹授权           先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

                                                          备注

  提案编码                   提案名称                    该列打勾   同意    反对    弃权
                                                         的栏目可
                                                         以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
  非累积投
    票提案
    1.00     关于拟变更会计师事务所的议案                  √


    身份证号码（或营业执照号码）：
    委托人持股数：
    委托人股票账户：
    委托日期：
    委托人（单位）签字（盖章）：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    受托人签名：


    注：1.委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或
多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
    2.若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投
票赞成或反对某议案或弃权。
    3.授权委托按以上格式自制均有效。
    4.单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
    5.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。