深圳诺普信作物科学股份有限公司公告


证券代码：002215             证券简称：诺普信               公告编号：2024-082

                   深圳诺普信作物科学股份有限公司

               第七届董事会第四次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四
次会议（临时）通知于 2024 年 12 月 6 日以传真和邮件方式送达。会议于 2024
年 12 月 11 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事 5
名，实际参加会议的董事 5 名，参与表决的董事 5 名。会议由董事长卢柏强先生
召集和主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

    一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司及全资子
公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

    为满足日常生产经营及业务发展需要，公司及全资子公司 2025 年度计划向
银行申请贷款余额不超过 35 亿元人民币的综合授信融资额度，实际融资额度金
额、融资期限将根据运营资金的实际需求来确定，具体以授信额度内与银行签署
的合同为准。

    公司提议授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但
不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一
年内有效。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2024
年第四次临时股东大会的议案》。

    详细内容请见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》。

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特此公告。

             深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

                       二○二四年十二月十二日




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