证券代码：002229        证券简称：鸿博股份         公告编号：2024-006


                        鸿博股份有限公司
             第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第十九次会议于2024
年1月14日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现
场会议的方式召开。会议通知已于2023年11月12日以专人送达、传真、电子邮件
等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审
议、表决，形成了如下决议：

    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激
励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

    监事会认为：本次回购注销涉及激励对象人数共计19人，其对应的已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计2,152,775股。公司本次回购注销部分限制性股票
符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，回购所用资金较少，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票
事项。
    详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网上披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制
性股票的公告》（2024-010）。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                鸿博股份有限公司监事会
                                                  二〇二四年一月十五日