证券代码：002229         证券简称：鸿博股份         公告编号：2024-024


                            鸿博股份有限公司
                第六届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2024
年2月26日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯
会议的方式召开。会议通知已于2024年2月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式
送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公
司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》
的规定。

    本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：

    一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司
英博数科提供业务合同履约担保的议案》；

    本次担保额度是公司根据英博数科业务顺利开展需要评估设定，为支持英博数
科持续稳定发展，公司拟为英博数科与北京京能签订的智算中心业务合同中英博数
科承担的履约义务提供不超过35,000万元的连带责任担保。

    该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会予以审议。为便于担保事项的
顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权
公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

    详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网上披露的《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履 约担保的公告》
(2024-026)
    二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第
二次临时股东大会的议案》。

    公司定于2024年3月14日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召
开2024年第二次临时股东大会。

    详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-027）。

    特此公告。




                                                  鸿博股份有限公司董事会

                                                  二〇二四年二月二十八日