福建至理律师事务所


                                关于


鸿博股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的


                         法律意见书




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                        二〇二四年十一月
                        福建至理律师事务所

                                   关于

          鸿博股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的

                               法律意见书

                                             （2024）闽理非字第 229 号




致：鸿博股份有限公司

    福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿博股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会之委托，指派严建云律师、高亚玲律师出席公司 2024 年第
三次临时股东会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

法》”）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员
会公告[2022]13 号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上[2020]517
号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及
公司章程之规定出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师特作声明如下：

    1. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    2. 公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括
但不限于公司第六届董事会第二十九次会议决议及公告、第六届董事会第三十一

                                    1
次会议决议及公告、第六届董事会第三十二次会议决议及公告、关于召开本次会
议的通知、本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等）的真实性、完整性和
有效性负责。

    3. 对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其
真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是

核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）
及其持股数额是否一致。

    4. 公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票

系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法
律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

    5. 按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、
召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、提出临时提案的股东的资格
及程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的
各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

    6. 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

    基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

    一、本次会议的召集、召开程序

    公司第六届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 11 日作出了关于召开本

次会议的决议。公司董事会于 2024 年 11 月 12 日在《证券时报》、《上海证券
报》、巨潮资讯网站上分别刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》，
于 2024 年 11 月 27 日在《证券时报》、巨潮资讯网站上分别刊登了《关于召开

2024 年第三次临时股东会的提示性公告》。

    本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2024 年
11 月 27 日 14：30 以现场会议方式在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭
                                    2
观海 B 座 21 层会议室召开，由公司董事长倪辉先生主持。公司股东网络投票时
间为 2024 年 11 月 27 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2024 年 11 月 27 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：

00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 11 月 27 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。

    二、本次会议召集人及出席会议人员的资格

    （一）本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

    （二）出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 1,875

人，代表股份 33,479,974 股，占公司股份总数的比例为 6.7474%。其中：1. 出席
现场会议的股东共 9 人，代表股份 1,755,000 股，占公司股份总数的比例为
0.3537%；2. 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司
的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 1,866 人，代表股份 31,724,974 股，
占公司股份总数的比例为 6.3937%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，

由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

    （三）公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。

    本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

    三、提出临时提案的股东的资格及程序

    在本次会议上，出席股东并未提出临时提案。

    四、本次会议的表决程序及表决结果

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，通过了以
下决议：

    （一）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果：同意 32,851,770 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

                                      3
的 98.1236％；反对 344,804 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.0299％；弃权 283,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.8465％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 32,101,770 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.0806％；反对 344,804 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 1.0535％；弃权 283,400 股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的 0.8659％。

    （二）审议通过《关于增加经营范围的议案》

    表决结果：同意 33,017,570 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 98.6189％；反对 183,204 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.5472％；弃权 279,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.8339％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 32,267,570 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.5872％；反对 183,204 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.5597％；弃权 279,200 股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的 0.8530％。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 31,320,094 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 93.5487％；反对 1,816,180 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
5.4247％；弃权 343,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.0266％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 30,570,094 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 93.4009％；反对 1,816,180 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 5.5490％；弃权 343,700 股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的 1.0501％。

    （四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》


                                    4
    表决结果：同意 32,655,770 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 97.5382％；反对 477,204 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.4253％；弃权 347,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.0364％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 31,905,770 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4818％；反对 477,204 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 1.4580％；弃权 347,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.0602％。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有

效。

    本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

    特此致书！




                                   5
   （本页无正文，为《福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司 2024 年第
三次临时股东会的法律意见书》签署页）




   福建至理律师事务所                     经办律师：

       中国福州                                        严建云




                                          经办律师：

                                                       高亚玲




                                  律师事务所负责人：

                                                       林   涵




                                  签署日期：二〇二四年十一月二十七日