证券代码：002236          证券简称：大华股份          公告编号：2024-005

                      浙江大华技术股份有限公司

                   第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
通知于 2024 年 1 月 5 日发出，于 2024 年 1 月 12 日以现场及通讯表决方式在公
司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋卯元女
士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项
目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的议案》
    综合考虑国内外市场环境变化、行业发展趋势等因素影响，结合公司经营发
展战略以及募投项目实施的内外部情况，为提高募集资金使用效率，监事会同意
对“西安研发中心建设项目”和“大华股份西南研发中心新建项目”的投资金额、
募集资金投入金额、内部投资结构、实施方式与实施主体、实施地点及项目名称
等事项进行调整。
    监事会认为，本次调整部分募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和经营
实际情况作出的合理决策，有利于全体股东利益及公司的长期发展。本次募投项
目的调整未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，
决策和审批程序符合相关法律法规的要求。该议案尚需公司股东大会审议。具体
详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。


    特此公告。


                                          浙江大华技术股份有限公司监事会
                                                   2024 年 1 月 13 日