证券代码：002236            证券简称：大华股份         公告编号：2024-009

                      浙江大华技术股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示
    1．本次股东大会无否决提案的情形；
    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 3:00。
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29
日上午 9:15 至下午 3:00。
    2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号公司会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
    4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
    5、主持人：董事长傅利泉先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 1,498,525,714 股，占上市公司
总股份的 45.4861％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,164,743,279
股，占上市公司总股份的 35.3545％；通过网络投票的股东 27 人，代表股份
333,782,435 股，占上市公司总股份的 10.1316％。
    2、中小投资者出席会议的情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 41,117,635 股，占上市公
司总股份的 1.2481％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 438,600
股，占上市公司总股份的 0.0133％；通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份
40,679,035 股，占上市公司总股份的 1.2348％。
    3、公司部分董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，
部分高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。
 二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加实施主
体和实施地点的议案》
    表决结果：同意 1,498,250,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816％；
反对 224,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 51,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 40,842,435 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.3307％；反对 224,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5448％；弃权 51,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1245％。
    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所尹梦琦、斯一凡律师出席本次股东大会并出具了《法律

意见书》：

    本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员

的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、与会董事签署的 2024 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                       浙江大华技术股份有限公司董事会
                                               2024 年 1 月 30 日