证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-040
浙江大华技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 3:30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13
日上午 9:15 至下午 3:00。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 1,371,260,786 股，占上市公司
总股份的 41.6231％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,327,382,704
股，占上市公司总股份的 40.2912％；通过网络投票的股东 46 人，代表股份
43,878,082 股，占上市公司总股份的 1.3319％。
2、中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 204,018,572 股，占上市公
司总股份的 6.1928％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 160,140,490
股，占上市公司总股份的 4.8609％；通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份
43,878,082 股，占上市公司总股份的 1.3319％。
3、公司董事、监事和董事会秘书通过现场出席本次会议，部分高级管理人
员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 1,370,736,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618％；
反对 213,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 310,699 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
其中，中小股东总表决情况：同意 203,494,273 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7430％；反对 213,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1047％；弃权 310,699 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1523％。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 1,370,699,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9591％；
反对 238,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 322,799 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％。
其中，中小股东总表决情况：同意 203,457,073 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7248％；反对 238,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1170％；弃权 322,799 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1582％。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 1,370,711,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；
反对 238,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 310,899 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
其中，中小股东总表决情况：同意 203,468,973 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7306％；反对 238,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1170％；弃权 310,899 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1524％。
4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 1,370,714,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601％；
反对 235,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 310,699 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％。
其中，中小股东总表决情况：同意 203,471,973 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7321％；反对 235,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1156％；弃权 310,699 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1523％。
5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 1,370,829,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9685％；
反对 431,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 203,587,272 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7886％；反对 431,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2113％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0001％。
6、审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。
表决结果：同意 1,370,843,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；
反对 238,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 178,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
其中，中小股东总表决情况：同意 203,601,172 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7954％；反对 238,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1171％；弃权 178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0875％。
7、审议通过了《关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》。
表决结果：同意 203,590,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7904％；
反对 249,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1221％；弃权 178,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0875％。
其中，中小股东总表决情况：同意 203,590,872 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7904％；反对 249,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1221％；弃权 178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0875％。
关联股东已回避表决。
8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 1,370,099,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；
反对 846,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0617％；弃权 315,599 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％。
其中，中小股东总表决情况：同意 202,856,857 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.4306％；反对 846,116 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4147％；弃权 315,599 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1547％。
9、审议通过了《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》。
表决结果：同意 1,369,212,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8506％；
反对 1,869,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1364％；弃权 178,504 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
其中，中小股东总表决情况：同意 201,970,313 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.9960％；反对 1,869,755 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9165％；弃权 178,504 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0875％。
10、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
表决结果：同意 1,345,240,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1025％；
反对 25,841,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8845％；弃权 178,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
其中，中小股东总表决情况：同意 177,998,275 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 87.2461％；反对 25,841,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.6664％；弃权 178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0875％。
11、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 237,691,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.0054％；
反对 35,321,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9293％；弃权 178,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0653％。
其中，中小股东总表决情况：同意 168,518,433 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 82.5996％；反对 35,321,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的
17.3130％；弃权 178,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0875％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。该议案关联股东已回避表决。
12、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 115,740,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6448％；
反对 233,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2014％；弃权 178,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1538％。
其中，中小股东总表决情况：同意 43,630,482 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0632％；反对 233,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5311％；弃权 178,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.4057％。该议案关联股东已回避表决。
13、审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》。
表决结果：同意 1,370,868,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9714％；
反对 213,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 178,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
其中，中小股东总表决情况：同意 203,626,272 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.8077％；反对 213,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1047％；弃权 178,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0876％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 1,370,783,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652％；
反对 299,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218％；弃权 178,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
其中，中小股东总表决情况：同意 203,540,872 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7659％；反对 299,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1466％；弃权 178,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0876％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所尹梦琦、斯一凡律师出席本次股东大会并出具了《法律
意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的 2023 年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司 2023 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
