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公司公告

大华股份:第八届监事会第五次会议决议公告2024-06-20  

证券代码:002236          证券简称:大华股份           公告编号:2024-048

                      浙江大华技术股份有限公司

                   第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议
通知于 2024 年 6 月 12 日发出,于 2024 年 6 月 19 日以现场方式及通讯表决方式
在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席宋卯
元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》
    公司监事会对公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》
(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)行权价格的调整事项进行了
核查,监事会认为:本次调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的
情形。同意将股票期权行权价格由 16.59 元/份调整为 15.657 元/份。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件达成的议案》

    根据《激励计划》的有关规定,公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象

名单进行核查后认为:公司本次激励计划的第二个限售期解除限售条件已经达成,

本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关要
求,本次解除限售合法、有效,同意公司为本次符合解除限售条件的 3,798 名激

励对象共 20,262,480 股限制性股票办理解除限售相关事宜。
    具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》
    根据《激励计划》的有关规定,公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象
名单进行核查后认为:公司本次激励计划第二个行权期的行权条件已达成,本次
可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司对第二个行权期可行权事项的相关
安排及审议程序符合相关法律法规,同意激励对象在规定的行权期内采用自主行
权的方式进行行权。
    具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。


    三、备查文件
    1、第八届监事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                        浙江大华技术股份有限公司监事会
                                                 2024 年 6 月 20 日