证券代码：002236            证券简称：大华股份          公告编号：2024-078



                        浙江大华技术股份有限公司

                      第八届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
通知于 2024 年 11 月 13 日发出，并于 2024 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决的
方式在公司会议室召开，会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9
名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长傅利泉先生主持。

       二、董事会会议审议情况
       会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加公司注册资本
及修订<公司章程>的议案》
    公司 2022 年股权激励计划的第二个行权期的行权条件已经达成，可行权期
限为 2024 年 7 月 11 日起至 2025 年 7 月 10 日止。自 2024 年 7 月 11 日至 2024
年 11 月 14 期间，激励对象累计已行权且完成股份过户登记的股数为 2,250,192
股。
    因此，公司注册资本相应增加 2,250,192 元，总股本增加 2,250,192 股，公司
注册资本由 3,292,334,310 元变更为 3,294,584,502 元，总股本由 3,292,334,310 股
变更为 3,294,584,502 股。鉴于前述变更情况，对《公司章程》的相应条款进行
修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
       三、备查文件
    1、第八届董事会第九次会议决议
特此公告。


             浙江大华技术股份有限公司董事会
                    2024 年 11 月 16 日