证券代码：002252          证券简称：上海莱士           公告编号：2024-002



                 上海莱士血液制品股份有限公司
        关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届监事会第二十二次会议于
2024 年 1 月 13 日以电子邮件和电话方式发出通知，于 2024 年 1 月 19 日下午 5
点以通讯方式召开。
    会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席胡维兵先
生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决，
一致作出如下决议：
    1、审议通过了《关于同路项目之募投项目整体结项并将节余募集资金及利
息永久补充流动资金的议案》
    截至 2023 年 11 月 30 日，公司同路项目募集资金投资项目已投资完毕或达
到正常可使用状态，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟对同路项目全部
募集资金投资项目进行整体结项，并将节余募集资金及利息 7,415.54 万元用于永
久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行实际金额为准），用于公司日常
经营活动。本次结项完成后，相关账户将不再作为募集资金专用账户管理，公司
将视实际需要注销对应募集资金专项账户。
    经审核，监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金及利息永
久补充流动资金的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项
是公司根据募投项目实际情况作出的决策，使用节余募集资金及利息永久补充流
动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害
公司和股东利益的情形。


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    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于同路项目之募
投项目整体结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。


    2、审议通过了《关于重新审议<独家代理协议>暨2024年度日常关联交易预
计的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与关联人签订的日
常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。故
公司本次重新审议与 Grifols, S.A.（“基立福”）下属公司 Grifols Worldwide
Operations Ltd.（“基立福全球”）签署的《独家代理协议》。
    此外，因日常经营与业务发展需要，公司及下属公司预计 2024 年将与基立
福下属公司基立福全球发生的日常关联交易金额约为 5.62 亿美元；与基立福下
属公司 Grifols Diagnostic Solutions Inc.,发生的日常关联交易金额约为 0.2 亿美元；
与基立福下属公司基立福医药科技（上海）有限公司发生的日常关联交易金额约
为 195.89 万元人民币。
    经审核，监事会认为：公司本次重新审议与 Grifols, S.A 下属公司签署的《独
家代理协议》是基于相关规则要求，每三年对该协议重新审议。公司与关联方发
生的交易是日常经营性业务往来，有助于促进双方业务的开展。本次事项有助于
提升公司的经营业绩，对公司的业务发展具有重要的意义。交易金额的确定符合
公司经营实际，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务也不会因此
类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。本次关联交易的决策程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。


    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于重新审议<独
家代理协议>暨 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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特此公告。




                 上海莱士血液制品股份有限公司
                            监事会

                   二〇二四年一月二十二日




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