证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-009
上海莱士血液制品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决
议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 3/4 以上表决同意后方可通
过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:00；
网络投票时间为：2024 年 2 月 7 日（星期三）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 7
日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：第五届董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理 Jun Xu（徐俊）先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；
1
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表 36 人，代表股份
2,645,592,334 股，占公司有表决权股份总数的 39.8674%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 1,767,128,808
股，占公司有表决权股份总数的 26.6295%；
通过网络投票方式出席会议的股东 33 人，代表股份 878,463,526 股，占公司有表
决权股份总数的 13.2379%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代
表共计 32 人，代表股份 398,636,526 股，占公司有表决权股份总数 6.0072%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 963,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0145%；
通过网络投票方式出席会议的中小股东 30 人，代表股份 397,673,526 股，占公司
有表决权股份总数的 5.9927%。
根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股
份不享有股东大会表决权。截至股权登记日（2024 年 1 月 30 日），公司总股本为
6,645,480,758 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 9,495,921 股，在计算股东大
会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理
人员列席了会议。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
2,366,139,682 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 89.4370%；
279,452,652 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 10.5630%；
0 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%；
2
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
119,183,874 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.8979%；
279,452,652 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1021%；0
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、以特别决议方式审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2,366,139,682 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 89.4370%；
279,452,652 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 10.5630%；
0 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
119,183,874 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.8979%；
279,452,652 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1021%；0
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、以特别决议方式审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2,366,108,482 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 89.4359%；
279,483,852 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 10.5641%；
0 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
119,152,674 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.8901%；
279,483,852 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1099%；0
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2,366,108,482 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 89.4359%；
279,452,652 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 10.5630%；
31,200 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0012%；
3
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
119,152,674 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.8901%；
279,452,652 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1021%；
31,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0078%。
5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2,645,311,134 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9894%；
250,000 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0095%；
31,200 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0012%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
398,355,326 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9295%；
250,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0627%；31,200
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0078%。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2,366,104,482 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 89.4357%；
279,456,652 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 10.5631%；
31,200 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0012%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
119,148,674 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.8891%；
279,456,652 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1031%；
31,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0078%。
7、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2,645,342,334 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9905%；
250,000 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0095%；
0 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
4
的股东）的表决情况为：
398,386,526 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9373%；
250,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0627%； 股弃权，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于同路项目之募投项目整体结项并将节余募集资金及利息永
久补充流动资金的议案》
2,645,342,334 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9905%；
250,000 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0095%；
0 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
398,386,526 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9373%；
250,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0627%； 股弃权，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于重新审议<独家代理协议>暨 2024 年度日常关联交易预计
的议案》（关联股东 Grifols,S.A.回避了表决，回避表决股份总数为 1,766,165,808 股）
879,180,526 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9720%；
246,000 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0280%；
0 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
398,390,526 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9383%；
246,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0617%； 股弃权，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：舒伟佳、刘浩杰
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3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二四年二月八日
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