证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-032
上海莱士血液制品股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权 2/3 以上表决同意后方可通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00；
网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
21 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆；
3、召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长兼总经理 Jun Xu（徐俊）先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定；
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
1
通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表 71 人，代表股份
2,885,506,017 股，占公司有表决权股份总数的 43.4827%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份 1,770,705,008
股，占公司有表决权股份总数的 26.6834%；
通过网络投票方式出席会议的股东 58 人，代表股份 1,114,801,009 股，占公司有
表决权股份总数的 16.7993%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代
表共计 67 人，代表股份 638,550,209 股，占公司有表决权股份总数 9.6225%。
其中：现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 12 人，代表股份 4,539,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.0684%；
通过网络投票方式出席会议的中小股东 55 人，代表股份 634,011,009 股，占公司
有表决权股份总数的 9.5541%。
根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股
份不享有股东大会表决权。截至股权登记日（2024 年 5 月 16 日），公司总股本为
6,645,480,758 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股票 9,495,921 股，在计算股
东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理
人员列席了会议。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总体表决情况为：
2,882,116,203 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8825%；
2,967,414 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1028%；
422,400 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
2
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
635,160,395 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4691%；
2,967,414 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4647%；
422,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%。
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总体表决情况为：
2,881,331,603 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8553%；
3,752,014 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1300%；
422,400 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
634,375,795 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3463%；
3,752,014 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5876%；
422,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%。
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总体表决情况为：
2,882,062,203 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8807%；
3,016,014 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1045%；
427,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
635,106,395 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4607%；
3
3,016,014 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4723%；
427,800 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0670%。
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
4、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
总体表决情况为：
2,882,116,203 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8825%；
2,967,414 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1028%；
422,400 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
635,160,395 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4691%；
2,967,414 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4647%；
422,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%。
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
5、审议通过了《2023 年度利润分配方案》
总体表决情况为：
2,877,148,017 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7103%；
8,358,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2897%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
630,192,209 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6911%；
8,358,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3089%；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
6、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总体表决情况为：
2,882,744,931 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9043%；
2,283,586 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0791%；
477,500 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0165%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
635,789,123 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5676%；
2,283,586 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3576%；
477,500 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0748%。
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
7、审议通过了《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》（关联股东
GRIFOLS,S.A.回避了表决，回避表决股份总数为 1,766,165,808 股）
总体表决情况为：
1,116,729,109 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7667%；
2,505,200 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2238%；
105,900 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
635,939,109 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5911%；
2,505,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3923%；
105,900 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%。
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
5
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
8、审议通过了《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》
总体表决情况为：
2,877,971,517 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7389%；
7,534,500 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2611%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
631,015,709 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8201%；
7,534,500 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1799%；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
投票表决结果：本议案属于股东大会普通决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的半数以上，获得通过。
9、以特别决议方式审议通过了《未来三年（2024-2026）股东回报规划》
总体表决情况为：
2,877,016,917 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7058%；
8,489,100 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2942%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
630,061,109 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6706%；
8,489,100 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3294%；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
投票表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，该议案获得的同意票数达到
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 2/3 以上，获得通过。
6
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：舒伟佳、刘浩杰
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2023
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十二日
7
