拓维信息系统股份有限公司


 证券代码：002261          证券简称：拓维信息      公告编号：2024-059


         拓维信息系统股份有限公司
     第八届监事会第十八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第十八次会议于2024年10月11日通过邮件方式发出会议通知，并于2024年10
月16日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会
议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通
过了如下决议：

    1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。

    监事会对公司《2024年第三季度报告》及摘要认真审核后认为：

    （1）公司《2024年第三季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司《2024年第三季度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第三季度的经营
状况；

    （3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2024年第三季度报
告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过公司《关于部分募投项目延期的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内

容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对

公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集
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资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。

    《关于部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有

利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保募集资金投资项

目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施

计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金

投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理。

    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过公司《关于注销部分股票期权的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司

股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司 2022 年股票期权与

限制性股票激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对不符合行

权条件的股票期权合计 83.10 万股进行注销。

    《关于注销部分股票期权的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上

市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司 2022 年股票

期权与限制性股票激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对不
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符合解除限售的限制性股票合计 35.70 万股进行回购注销。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求

进行，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经

营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司

监事会同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                         拓维信息系统股份有限公司监事会
                                                2024 年 10 月 17 日