拓维信息系统股份有限公司



证券代码：002261            证券简称：拓维信息      公告编号：2024-067



        拓维信息系统股份有限公司
    2024 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、   重要提示

    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

    2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    二、   会议的召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2024年11月01日（星期五）下午14:30。

    网络投票时间：2024年11月01日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11

月01日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易

所互联网系统投票的具体时间为2024年11月01日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

    3、召 集 人：公司董事会

    4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、主 持 人：董事长李新宇先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的有关规定。


    三、   会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共计 9,415 人，代表公司有表决权的股份
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数为169,006,202 股，占公司股本总额的 13.4518％。其中，中小投资者有效表

决权的股份总数为 21,061,740 股，占公司总股本 1.6764％（中小投资者是指

除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）。

    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 1人，代表公司有表

决权的股份数为 147,944,462 股，占公司股本总额的 11.7754%；

    2、通过网络投票的股东及股东代表共计 9,414 人，代表公司有表决权的股

份数为 21,061,740 股，占公司股本总额的1.6764％；

    公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。


    四、   议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过 了如下

议案：

    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果：同意 166,945,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7809％；
反对 786,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4656％；弃权 1,273,486
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7535％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 19,001,354 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 90.2174％；反对 786,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 3.7362％；弃权 1,273,486 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股股东所持股份的 6.0464％。
    上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第 十八次
会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于 2024 年 10 月
17 日 刊 登 于 《 中 国 证券 报》、《 证券 时报 》、《上 海证 券报 》及 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第二十一次会议决 议公告》
和《公司第八届监事会第十八次会议决议公告》。


    五、   律师出具的法律意见
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    湖南启元律师事务所熊林、邓争艳律师出席了公司 2024 年第二次临时股东

大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资

格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议

合法有效。


    六、   备查文件

    1、《拓维信息系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                        拓维信息系统股份有限公司董事会

                                              2024 年 11 月 02 日